Welcome to HD Website      
Back to main page
  HD Update
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT HD Capital Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pukul 10.35 WIB – 10.45 WIB, bertempat di  Fave Hotel Melawai – Jakarta, Lantai 1, Ruang Meeting Amaryllis dan Camellia, Jl. Melawai IV No. 3-11, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

 

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

-Persetujuan atas perubahan susunan Direksi.

 

B.  Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

     Direksi:

     Direktur Utama                     : Bapak Antony

     Direktur                                : Bapak Anong Wicaksono

     Dewan Komisaris:

     Komisaris Independen           : Bapak Basa Sidabutar

 

Sedangkan Bapak Miming Irawan Jusup, selaku Komisaris Utama Perseroan, karena satu dan lain hal tidak dapat hadir dalam Rapat.

    

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.747.937.572 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 82,45% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

 

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

 

E.  Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

 

F.  Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

 

G. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

 

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui sebagai berikut:

 

  1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Antony selaku Direktur Utama Perseroan, serta selanjutnya diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya selama ini terhadap Perseroan.
  2. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan mengangkat Bapak Piter Rasiman, SE, selaku Direktur Utama Perseroan yang baru, untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi lainnya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, sehingga menjadi sebagai berikut:

Direksi:

-Direktur Utama              : Bapak Piter Rasiman, SE

-Direktur                         : Bapak Anong Wicaksono

  1. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta Notaris tersendiri sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengurus pemberitahuan kepada instansi yang berwenang.

 

Jakarta,  06 Februari 2017

PT HD Capital Tbk

Direksi

©2012-2014 - PT. HD Capital Tbk. - All rights reserved